El GAFI ya evaluó a México: lo que su empresa debe tener listo antes de diciembre.
En su reunión plenaria del 28 al 30 de octubre de 2026, el GAFI aprobó la evaluación mutua de México, realizada junto con el GAFILAT. El informe se publicará en diciembre y las calificaciones aún no se conocen. México sigue fuera de la lista gris, que bajó de 22 a 18 países.
En la evaluación de 2018, las calificaciones más bajas de México fueron en medidas preventivas, investigación y procesamiento de lavado, y decomiso, con rezago en las actividades y profesiones no financieras. Ahí están muchas empresas del sureste con actividades vulnerables.
Además, el 30 de noviembre entra en vigor el Acuerdo 115/2026 de la SHCP, que modifica las reglas de las actividades vulnerables: la metodología de riesgo se exige desde el 1 de marzo de 2027 y los nuevos formatos de avisos, desde el 1 de junio de 2027.
Lo relevante:
◆ Evaluación aprobada; el informe se publica en diciembre.
◆ México sigue fuera de la lista gris.
◆ Acuerdo 115/2026 de la SHCP: vigente desde el 30 de noviembre.
◆ Metodología de riesgo: exigible desde el 1 de marzo de 2027.
Descargue el boletín completo en PDF. Si su empresa realiza actividades vulnerables, agende un diagnóstico PLD con eca antes del 30 de noviembre.
Atentamente,
ECA Contadores
Nota legal: Este contenido es informativo y no constituye asesoría fiscal, legal ni laboral. Las disposiciones citadas pueden cambiar; consulte a su asesor de eca antes de tomar decisiones.
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