Asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero dirigida a todas las empresas que realizan actividades vulnerables, para satisfacer sus necesidades de información, reporte y cumplimiento de obligaciones, buscando minimizar el riesgo de multas por sanciones administrativas establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita derivadas del incumplimiento así como el riesgo de que su empresa sea utilizada para introducir recursos ilícitos a la economía formal.

Servicios de Consultoría

• Análisis y diagnóstico respecto a la situación actual del cliente en relación a las obligaciones que señala la LFPIORPI y cumplimiento de las obligaciones que resulten omisas en el diagnóstico;

• Acompañamiento al efectuar el Alta de la empresa en el Portal Antilavado del SAT y en la designación del responsable de cumplimiento.

• Consultoría, capacitación y entrenamiento para la integración de expedientes únicos de identificación y evidencia de las operaciones, así como para el llenado y presentación de los avisos por las obligaciones correspondientes.

• Se propondrá a la compañía procedimientos para custodiar, proteger y resguardar la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable por un plazo de cinco años.

• Apoyo en la atención de las visitas de verificación que se lleven a cabo.

Manual de políticas y procedimientos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita

A los noventa días de haber efectuado el Alta en el Portal Antilavado del SAT, la empresa deberá contar con un documento en el que se señalen las políticas y procedimientos de la misma, enfocado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPIORPI.

Para el desarrollo de las políticas y procedimientos, se elabora un plan de trabajo en el cual:

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• Se entienda el contexto de operación de la compañía.

• Se entienda el riesgo de la compañía, así como el relacionado con sus clientes, productos o servicios e instrumentos monetarios.

• Se establezcan los elementos de riesgo, sus indicadores, así como la posibilidad de clasificarlos en un grado de riesgo bajo.

• Se diseñen políticas y procedimientos para la identificación del clientes y propietario real.

• Se diseñen políticas y procedimientos para el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en la LFPIORPI.

• Se elabore un documento en el cual queden establecidos todas estas políticas y procedimientos.